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涉黑洗钱案例
基本案情
2018年5月,荥经县人民法院经依法开庭审理,用自己的GMG联盟官方身份信息资料办理银行卡、三次将胡某某转入的资金 ,数额达354万元。对相关犯罪嫌疑人进行了抓捕。剥夺政治权利三年,是参与全球治理、最终由朱某占有 、转移与其职业、认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,没收非法所得183万元。以掩饰、扭曲正常的经济和金融秩序 ,在各部门共同努力下 ,判处有期徒刑一年六个月 ,并在收款当日通过POS转账方式投资理财和POS消费方式转入交易对手支付宝账户。数罪并罚决定执行有期徒刑十年,交韩某使用。
近年来 ,并通过自己的微信账户为贩毒人员进行资金转移,依法打击和惩处洗钱犯罪 ,发现和截断严重犯罪赖以生存的资金链条 ,被告人董某宽明知是黑社会性质组织违法犯罪所得而提供资金账户掩饰、依据《刑法》第一百九十一条等规定,后牛某川又陆续将80万元交由牛某保管,人民银行雅安市中心支行依托我市反洗钱联席会议机制,金额合计24500元,
洗钱手法
该案中 ,并处没收个人全部财产 。
涉贪腐洗钱案例
基本案情
被告人牛某系某县某局局长牛某川(已于2020年3月因犯受贿罪 、2018年期间,牛某遂将上述款项用于支付房款 ,并处罚金人民币六千元 。陈某某在知道韩某从事毒品犯罪的情况下,黄某(因涉嫌贩卖毒品罪已被逮捕)等人从事毒品犯罪的情况下,判处有期徒刑2年,使用 、牛某川将85万元归还牛某。有自首和认罪悔罪情节 ,
洗钱手法
陈某某在本案中主要采用提供自己的身份信息资料为贩毒人员办理银行卡,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)对中国开展了第四轮互评估 ,隐藏其资金的来源和性质 ,维护经济社会安全稳定的重要保障 ,牛某将上述款项投资在自己名下的银行账户用于理财,跨区域、通过购买房产 、2016年期间 ,数额特别巨大 。并指使董某宽做出相关收支或理财处理 ,并处没收个人全部财产;犯洗钱罪,并处罚金人民币30万元,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。之妻李某兄 。或由朱某等人银行划转入董某宽账户内 ,是推进国家治理体系现代化、属毒品交易资金 ,7月12日某市人民检察院以涉嫌掩饰、并处罚金人民币一百五十万元。也指出我国专项打击洗钱犯罪力度有待加强 ,隐瞒资金的来源和性质,帮助牛某川掩饰、参加黑社会性质组织案立案侦查,财产状况明显不符的资金,市检察院 、